ED ने चेन्नई की एक आभूषण कंपनी की 320 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

चेन्नईः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक कर्ज मनी लॉड्रिंग जांच मामले में चेन्नई की एक आभूषण कंपनी की दुकानों और आवासीय परिसर समेत 320 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने बयान में कहा कि उसने चेन्नई के नाथेला संपत ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसजेपीएल) के प्रवर्तकों की 328 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी आदेश जारी किया है।

निदेशालय ने कहा कि उसने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के बाद कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बैंक ने अपनी शिकायत में कहा कि एनएसजेपीएल के प्रवर्तकों ने बैंकों के समूह से लिए गए करोड़ों की नकदी ऋण सुविधा का अनुचित उपयोग किया है। इसके अलावा ऋण सुविधा के लिए प्रवर्तकों ने कंपनी की वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से पेश किया है। इसकी वजह से बैंकों के समूह को एक फरवरी 2018 तक करीब 380 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।