बैंक धोखाधड़ी : ईडी ने 26.59 करोड़ रुपये की नकदी, सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए

नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने केरल स्थित एक बैंक के साथ कथित धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन मामले की जांच में एक आभूषण समूह पर छापेमारी के बाद 26.59 करोड़ रुपये की नकदी, सावधि जमा, सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए हैं।


केरल के त्रिशूर में साउथ इंडियन बैंक की राउंड साउथ शाखा में धोखाधड़ी के एक मामले में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में एटलस ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड (एजेआईएल) के व्यावसायिक परिसर और बैंक लॉकर की 20 और 22 जनवरी को तलाशी ली गई थी।


केंद्रीय एजेंसी ने राज्य पुलिस की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद जांच शुरू की, जो एजेआईएल, इसके प्रवर्तकों एम एम रामचंद्रन और इंदिरा रामचंद्रन के खिलाफ थी।


ईडी ने एक बयान में कहा, “बैंक को धोखा देने के इरादे से, उन्होंने (प्रवर्तकों ने) योजना बनाई और बैंक को जाली दस्तावेज पेश किए और 21.03.2013 से 26.09.2018 की अवधि के दौरान 242.40 करोड़ रुपये का ऋण लिया और उसे नहीं चुकाया।”

ईडी ने कहा, “एम एम रामचंद्रन ने एटलस ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के इक्विटी शेयरों की खरीद के माध्यम से 100 करोड़ रुपये का निवेश किया था और एक्सिस बैंक, नई दिल्ली के एस्क्रो खाते में 14 करोड़ रुपये अंतरित किए थे।”

उसने कहा कि छापेमारी के दौरान, सावधि जमा, भारतीय मुद्रा, सोना, चांदी और हीरे के आभूषण के रूप में कुल 26.59 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है।


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