Edited By Pardeep,Updated: 10 Mar, 2022 06:04 AM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के सीएमडी सी पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में 1,984 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रवर्तन निदेशालय ने
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के सीएमडी सी पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में 1,984 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रवर्तन निदेशालय ने 213.69 करोड़ रुपए की 102 भू-संपत्ति, केफिन टेक्नोलॉजीज में सी पार्थसारथी की 438.70 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी और केडीएमएसएल, केएफएसएल एनबीएफसी और केएसबीएल की 1,280 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस तरह जब्त की गई कुल संपत्ति 1,984 करोड़ रुपए की है।''
धन शोधन का मामला हैदराबाद पुलिस द्वारा उधार देने वाले बैंकों की शिकायतों पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायतों में कहा गया था कि कार्वी समूह ने अपने ग्राहकों के शेयरों को लगभग 2,800 करोड़ रुपए के अवैध रूप से गिरवी रखकर बड़ी मात्रा में ऋण लिया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश पर ग्राहकों की प्रतिभूतियों के जारी होने के बाद ये गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गई थी।