ED Raid: बाइक टैक्सी ड्राइवर के खाते में 331 करोड़! अवैध बेटिंग ऐप जांच में ED का बड़ा खुलासा

बिजनेस डेस्कः एक बाइक टैक्सी ड्राइवर के बैंक खाते में आठ महीनों के भीतर 331 करोड़ रुपए से अधिक की भारी-भरकम रकम जमा होने का मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में सामने आया है। यह खुलासा 1xBet ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का हिस्सा है।

कैसे पकड़ा गया मामला?

ED को जांच के दौरान एक ऐसे बैंक खाते का पता चला जिसे मनी म्यूल अकाउंट होने का संदेह है यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बैंक खाते का इस्तेमाल अवैध धन को इधर-उधर करने के लिए किया गया।
जांच में पाया गया कि यह खाता एक बाइक टैक्सी ड्राइवर का है, जो एक प्रसिद्ध कैब-एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है और साधारण जिंदगी जीता है।

ड्राइवर के खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच कुल ₹331.36 करोड़ जमा हुए। इतनी बड़ी रकम देखकर एजेंसी ने तुरंत उसके पते पर छापा मारा। जांच में सामने आया कि ड्राइवर दिल्ली की एक साधारण बस्ती में दो कमरों की झोपड़ी में रहता है और रोज मेहनत करके गुज़ारा करता है।

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ड्राइवर को नहीं थी करोड़ों की जानकारी

ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि उसे इन लेनदेन की कोई जानकारी नहीं है और न ही उसने कभी इतनी रकम देखी। एजेंसी को यह भी पता चला कि इस रकम में से एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि उदयपुर की एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग में खर्च हुई। यह शादी कथित तौर पर गुजरात के एक युवा राजनीतिक नेता से जुड़ी बताई जा रही है। ED जल्द ही इस नेता को पूछताछ के लिए बुला सकती है।

मनी म्यूल अकाउंट का संदेह

ED को शक है कि ड्राइवर का खाता मनी म्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया।

• खाते में कई अज्ञात स्रोतों से भारी रकम आई
• फिर यह पैसा तुरंत दूसरों के खातों में भेज दिया गया
• कुछ रकम का स्त्रोत अवैध ऑनलाइन बेटिंग से जुड़ा मिला है।

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1xBet केस में लगातार कार्रवाई

1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED पहले ही कई बड़ी कार्रवाई कर चुका है। हाल ही में एजेंसी ने शिखर धवन, सुरेश रैना सहित कई नामी हस्तियों की करोड़ों की संपत्तियां अटैच की थीं और कई खिलाड़ियों से पूछताछ भी हुई थी।