Forex trading के नाम पर बड़ा घोटाला, 30 से अधिक बैंक खातों में ₹170 करोड़ फ्रीज

बिजनेस डेस्कः फॉरेक्स ट्रेडिंग और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) के नाम पर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत QFX ट्रेड लिमिटेड और इससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की है। जांच एजेंसी ने 30 से अधिक बैंक खातों में 170 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं और छापेमारी में 90 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की गई है।

कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?

जांच में सामने आया है कि यॉर्करएफएक्स (YorkerFx) और बॉटब्रो (BotBro) के फाउंडर और सीईओ लविश चौधरी लोगों को तगड़े रिटर्न का लालच देकर ठग रहा था। उसकी स्कीम्स एमएलएम पिरामिड मॉडल पर आधारित थीं।

इससे पहले जब हिमाचल प्रदेश पुलिस ने QFX के खिलाफ केस दर्ज किया, तो घोटालेबाजों ने इसका नाम बदलकर YorkerFx कर दिया और धोखाधड़ी जारी रखी। ED की जांच में इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें लोगों को झूठे निवेश के जरिए लुभाकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। 

पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट), 2002 के तहत ईडी, चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने इस मामले में दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शामली में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान ईडी को 90 लाख रुपए से अधिक की नकदी मिली, कई डॉक्यूमेंट्स मिले और डिजिटल डिवाइसेज भी जब्त किए हैं। इसके अलावा 30 से अधिक खातों में 170 करोड़ रुपए से अधिक फ्रीज कर दिए गए हैं।

क्या देते थे लालच?

लविश चौधरी ने तीन प्रकार के अकाउंट पेश किए थे जिसमें से स्टैंडर्ड अकाउंट में 100-499 डॉलर के निवेश पर हर महीने 15 फीसदी तक के मुनाफे, 500-1999 डॉलर के निवेश वाले क्लासिक अकाउंट में 25 फीसदी तक और 2000 डॉलर से अधिक के निवेश वाले प्रीमियम अकाउंट वाले में हर महीने 50 फीसदी तक के मुनाफे का लालच दिया गया। बॉटब्रो को कंपनी ने जो विज्ञापन जारी किया था, उसके मुताबिक इसमें 25 अप्रैल 2025 को TLC 2.0 लॉन्च करने की बात कही गई जोकि कि एक क्रिप्टोक्वॉइन के समान है। इसके लिए ICO (इनीशियल क्वॉइन ऑफरिंग) 6 फरवरी को खुला और 2 डॉलर के भाव पर। इनमें दावा किया गया था कि एआई रोबोट्स के जरिए ट्रेडिंग होगा और तगड़ी कमाई होगी।