अमेरिका ने मेक्सिको की तीन वित्तीय संस्थाओं के साथ लेन-देन पर लगाई रोक, फेंटेनाइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

वॉशिंगटन/मैक्सिको सिटीः अमेरिका ने बुधवार को फेंटेनाइल ड्रग के व्यापार पर रोक लगाने की मुहिम के तहत मेक्सिको की तीन वित्तीय संस्थाओं  CIBanco, Intercam Banco और Vector Casa de Bolsa के साथ अमेरिकी लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह कार्रवाई अमेरिकी वित्त मंत्रालय (U.S. Treasury) के अधीन काम करने वाली Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ने की है। इन तीनों संस्थानों को "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" (Primary Money Laundering Concerns) के रूप में चिन्हित किया गया है। यह Fentanyl Sanctions Act और नए FEND Off Fentanyl Act के अंतर्गत की गई पहली कार्रवाई है।

तीनों संस्थाओं पर क्या आरोप हैं?

अमेरिका का आरोप है कि ये तीनों वित्तीय संस्थाएं:

• मेक्सिको की ड्रग कार्टेल्स (जैसे Gulf Cartel, CJNG और Sinaloa Cartel) की ओर से लाखों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध धन को वैध बनाने) में शामिल रही हैं।

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• फेंटेनायल बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की खरीद के लिए चीन की कंपनियों को पैसे ट्रांसफर करने में मदद की।

• विशेष रूप से:

  • CIBanco: 2023 में इसके एक कर्मचारी ने Gulf Cartel के लिए $10 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अकाउंट खुलवाने में मदद की और चीन को $2.1 मिलियन की फेंटेनायल केमिकल ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग की।

  • Intercam Banco: 2022 में इसके अधिकारियों ने CJNG नामक ड्रग कार्टेल से सीधे मिलकर चीन से मनी ट्रांसफर योजना पर चर्चा की।

  • Vector Casa de Bolsa: 2013 से 2021 के बीच इसने अमेरिका से $2 मिलियन मेक्सिको पहुंचाने में एक Sinaloa Cartel के एजेंट की मदद की। साथ ही, चीन और मेक्सिको के बीच $1 मिलियन से ज्यादा के संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए।

संस्थाओं की प्रतिक्रिया

• Vector ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह अपनी संस्थागत ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं आने देगा। उसने यह भी कहा कि वह मैक्सिकन और अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

• CIBanco और Intercam Banco ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

मैक्सिकन सरकार की प्रतिक्रिया

मैक्सिको के वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा है कि उसे अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है जो इन संस्थाओं की गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्तता साबित करे। अगर ऐसे सबूत मिलते हैं, तो मैक्सिको खुद कानूनी कार्रवाई करेगा।

इसका असर क्या होगा?

• ये प्रतिबंध इन संस्थाओं की अमेरिका के साथ सभी डॉलर आधारित लेन-देन को रोक देते हैं, जिससे उन्हें अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया गया है।

• ये संस्थाएँ वैश्विक स्तर पर बड़ी नहीं हैं, लेकिन Vector, जो लगभग $11 बिलियन की संपत्तियों को संभालती है, मेक्सिको की टॉप 10 ब्रोकरेज कंपनियों में से एक है – जिससे इस कार्रवाई की गंभीरता साफ होती है।

• इससे अमेरिका और मैक्सिको के बीच पहले से ही तनावपूर्ण व्यापारिक रिश्तों पर और असर पड़ सकता है, खासकर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ के चलते।

अमेरिका का सख्त संदेश

अमेरिका के उप वित्त सचिव माइकल फॉकलेंडर (Michael Faulkender) ने कहा: "राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी ट्रेज़री विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रहा है कि ड्रग माफिया अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके न तो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकें और न ही अमेरिकी लोगों को जहर बेचकर मुनाफा कमा सकें।"